公司五届董事会第五次会议

公司要闻 · 发布时间:2018/3/5 15:33:08 作者:

2018年3月2日上午9:00时,公司五届董事会第五次会议在会议室召开,全体董事出席会议,监事会成员、行政部、党群工作部负责人应邀列席会议,会议由公司董事长张枝友同志主持,会议为期一天。

     

此次董事会会议是在五届二次股东大会召开前的一次重要会议,会议讨论和审定拟向股东大会二次会议提交的《公司董事会工作报告》、《公司监事会工作报告》、《总经理工作报告》和《2017年财务预算执行情况和2018年财务预算(草案)的报告》。

全体参会董事经过认真讨论,对以上四个报告提出了意见建议,并进行了修改和完善。

会议讨论和审定了《公司高级管理人员目标责任书》、《目标责任清单》、《关于强化组织纪律、劳动纪律有关规定》和《年终综合奖分配办法》。确定了由支部支委会向会议提交的关于2017年度“先进集体”和“先进个人”拟表彰的推荐名单。

会议确定了五届股东大会第二次会议召开时间,并安排部署了召开股东大会的相关事宜。